吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 21 日以通讯方式向公司董事发出召开第九届董事会临时会议通知，会议于 2022 年 10 月 27日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　会议审议并通过了《2022 年第三季度报告》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年第三季度报告》。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　详情请查阅当日公告