公司于2015年8月18日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第六届董事会第十一次会议通知，会议于2015年8月28日9时在森工集团五楼会议室召开。

　　会议审议并通过了《关于资产委托管理的议案》。该事项在提交董事会审议前，已获得参会的全体独立董事的事前认可，公司独立董事对该事项发表了独立意见。关联董事回避表决，其他非关联董事一致通过本项议案。

　　详情请参阅当日公告。